История

Ключевые показатели эффективности компании

Ежегодно Совет директоров МРСК Центра утверждает ключевые показатели эффективности деятельности Компании (далее – КПЭ) на предстоящий год.

На основе таких годовых КПЭ формируются квартальные показатели эффективности. По завершении каждого квартала и года Компания подводит итоги выполнения КПЭ, представляя на утверждение Совету директоров соответствующий отчет.

Выполнение менеджментом Компании всех установленных критериев и последующее их утверждение Советом директоров Общества служaт основанием для материального стимулирования генерального директора и высших менеджеров 3.

КПЭ на 2012 г. для МРСК Центра включают следующие операционные и финансовые показатели:

 Скачать таблицу
КПЭ Целевое значение*
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком, % 5,65
Потери электроэнергии к отпуску в сеть, % 9,93
Критерий надежности, одновременно:
Недопущение более предельного числа аварий 0
Системный показатель нарушения  электроснабжения потребителей < 1
Системный показатель средней длительности перерывов электроснабжения потребителей < 1
Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года, % ≥ 95
Справочно:  
Чистая прибыль, тыс. руб. 3 009 453
Чистая прибыль, обеспеченная свободным денежным потоком, тыс. руб. 2 855 556
Собственный капитал, тыс. руб. 50 517 389

По предварительной оценке, все ключевые показатели эффективности в 2012 г. исполнены. Однако на момент подготовки годового отчета Совет директоров не подводил итоги выполнения КПЭ за 2012 г. После принятия Советом директоров соответствующего решения информация будет раскрыта Обществом на нашем сайте, с ней можно будет ознакомиться по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/indicators/society_kpe/.

Новая система ключевых
показателей эффективности
МРСК Центра

 Увеличить  Новая система ключевых <br/>показателей эффективности <br/>МРСК Центра

В декабре 2012 г. Совет директоров МРСК Центра утвердил новую систему ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества и высших менеджеров, которая вводится в действие с 01 января 2013 г.

По сравнению с КПЭ прошлых лет существенно возросло количество самих показателей, изменен их состав. Все КПЭ укрупненно делятся на показатели, определяющие условия премирования, и показатели, определяющие размер премирования. Также введены индикативные показатели, которые не влияют на условия и размер премирования, но будут оцениваться по итогам года.


Новая система включает несколько групп годовых показателей на 2013 г.:

 Скачать таблицу
Годовые КПЭ Целевое значение*
Составляющие условия премирования:
Наличие чистой прибыли тыс. руб. ≥ 0
Достижение установленного бизнес-планом Общества значения финансового результата тыс. руб. -
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 % в год в течение 3 лет в реальном выражении в ценах 2010 г. % ≥ 100
Своевременное выполнение контрольных точек плана-графика реализации проектов федеральных программ и контрольных сроков графика ликвидации отставаний по объектам федеральных программ, в том числе по объектам энергоснабжения Сочи-2014 % -
Отсутствие массовых отключений или повреждений оборудования по вине персонала, приведших к прекращению энергоснабжения потребителей общей численностью 200 тыс. человек и более ед. -
Определяющие размер премирования:
Надежность работы: средняя продолжительность прекращений передачи электроэнергии ед. ≥ 100
Оборачиваемость дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии дни ≤ 61
EBITDA тыс. руб. ≥ 17 573 542
Темп роста подконтрольных операционных расходов в периоде к факту предыдущего периода ед. ≤ 0,99
Уровень потерь электроэнергии к отпуску в сеть % ≤ 9,92
Эффективность инвестиционной деятельности:
- выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и объему капитальных вложений, закрытых актами выполненных работ (по году) % >95
- загрузка вновь вводимых мощностей ед. ≥ 0,25
Уровень качества оказываемых услуг:
- показатель уровня качества услуг по технологическому присоединению ед. 1
- показатель уровня качества услуг по передаче электроэнергии ед. 1
- показатель уровня качества обслуживания ед. 1
Эффективность инновационной деятельности % ≥ 90
Перспективные годовые показатели
Надежность работы:    
- SAIDI ед. -
-  SAIFI ед. -
-  динамика технического состояния (∆Индекс состояния/∆Затрат) ед./ тыс. руб. -
Качество информационного потока ед. ≥ 95
Доля рынка услуг по передаче электроэнергии в регионах присутствия % ≥ 80
Индикативные годовые показатели
Совокупная акционерная доходность (TSR, total shareholder return) % ≥ среднего значения данного показателя для компаний, входящих в базу расчета индекса MICEX PWR на конец отчетного периода
Повышение/экономия подконтрольных затрат над утвержденной базой OPEX в системе RAB-регулирования тыс. руб. 16 637 630

Помимо выполнения финансовых показателей и эффективности инвестиционной программы, с 2013 г. эффективность функционирования МРСК Центра будет оцениваться через показатели качества оказываемых услуг, снижения оборачиваемости дебиторской задолженности и снижения подконтрольных расходов Компании по сравнению с предыдущим годом. Также будет оцениваться эффективность инновационной деятельности.