История

Структура органов управления и контроля МРСК Центра

Органы управления МРСК Центра и их компетенция:

 Увеличить таблицу
Органы управления Компетенция органов управления определяется Уставом МРСК Центра в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Устав и Внутренние документы Регулярность проведения Форма проведения
Общее собрание акционеров Акционеры принимают решения по важнейшим вопросам работы компании на Общих собраниях акционеров (далее – ОСА):

• реорганизация и ликвидация Общества;

• определение количественного состава Совета директоров (далее – СД) и избрание его членов;

• избрание членов ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества;

• выплата дивидендов;

• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;

• одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

• ряд других вопросов
Устав МРСК Центра, ст. 10-14.  

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров МРСК Центра  

(утверждено годовым ОСА 17.06.2011, Протокол от 21.06.2011 № 01/11)
Не реже 1 раза в год.   Годовое ОСА проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.   Внеочередное ОСА проводится по решению СД - очная (совместное присутствие);

- заочная (путем направления заполненных бюллетеней для голосования)
Совет директоров   не менее 11 членов • определение приоритетных направлений деятельности общества;

• вопросы созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня;

• образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

• использование резервного фонда и иных фондов общества;

• утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом об АО к компетенции ОСА или утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества);

• создание филиалов и открытие представительств общества;

• одобрение сделок в соответствии с главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

• утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

• принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона об АО), а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об АО и Уставом Общества. Устав МРСК Центра предусматривает более широкий круг вопросов, рассматриваемых Советом директоров в сфере предварительного одобрения ряда сделок:

• сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

• сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), по распоряжению любым способом (либо передаче прав в любом порядке) недвижимым имуществом и/или оборудованием, используемым непосредственно для осуществления основных видов деятельности Общества, балансовой стоимостью свыше 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества, либо обременению любым способом указанного имущества;

• сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, рас- пределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;

• сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества
Устав МРСК Центра, ст. 15-18.  

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров МРСК Центра  

(утверждено годовым ОСА 15.06.2012, Протокол от 20.06.2012 № 01/12)
В соответствии с планом работы СД,   а также по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 недель - очное;

- заочное голосование (опросным путем)
Правление     не менее 3 членов • разработка и представление на рассмотрение СД стратегии развития Общества;

• подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу, и отчета об итогах их выполнения; утверждение (корректировка) движения потоков наличности;

• подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений ОСА и СД;

• рассмотрение отчетов заместителей генерального директора (далее – ГД);

• принятие решений по вопросам компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит Обществу;

• принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимостью от 5 до 25 % балансовой стоимости активов Общества;

• иные вопросы, предусмотренные Уставом и положением о Правлении МРСК Центра
Устав МРСК Центра, ст. 22.  

Положение о Правлении МРСК Центра  

(утверждено годовым ОСА 17.06.2011, Протокол от 21.06.2011 № 01/11)
В соответствии с планом работы Правления,   а также по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц - очное;

- заочное голосование (опросным путем)
Генеральный директор Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями ОСА, СД и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции ГД относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ОСА, СД и Правления Общества
Устав МРСК Центра, ст. 23   - -

15 июня 2012 г. состоялось годовое общее собрание акционеров МРСК Центра.

Годовое Общее собрание акционеров Общества прошло в форме совместного присутствия акционеров в конференц-центре гостиничного комплекса «Холидей Инн Виноградово» в г. Москве.

На собрании присутствовало более 100 акционеров и их представителей.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по шести вопросам повестки дня.

В соответствии с повесткой дня акционеры утвердили годовой отчет за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли/убытков по результатам 2011 г. Чистая прибыль в размере
5 203,5 млн руб. распределена следующим образом: на развитие направлено 4 781,3 млн руб., и на выплату дивидендов – 422,2 млн руб.

Акционеры приняли решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 г. в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Также на собрании были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Аудитором Общества утверждено ЗАО «КПМГ».

Внесены изменения и дополнения в Устав Общества, утверждено в новой редакции Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие владельцы 90,38 % акций Компании.

С решениями, принятыми на годовом Общем собрании акционеров 15 июня 2012 г., можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества: http:// www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/15062012.

23 августа 2012 г. МРСК Центра провела внеочередное общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров проводилось в г. Москве в гостинице «Холидей Инн Сущевский» в форме совместного присутствия акционеров. В ходе собрания акционеры приняли решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров в новом составе.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие 93,43 % голосов. Информация о членах Совета директоров МРСК Центра, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров и осуществляющего работу в настоящее время, приведена в разделе 5 «Корпоративное управление. Совет директоров» настоящего отчета и размещена на сайте Общества: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/directors/2012/.

Кроме того, на корпоративном сайте Общества можно ознакомиться и с информацией о принятых на внеочередном ОСА решениях: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/stockholders-meeting/solution/23082012/.