История

Совет директоров

В 2012 г. руководство Компанией осуществлял Совет директоров в трех составах. Действующий состав Совета директоров МРСК Центра был избран 23 августа 2012 г. на внеочередном Общем собрании акционеров, информация о нем представлена ниже 8.

Состав Совета директоров МРСК Центра сбалансирован с точки зрения учета интересов всех заинтересованных сторон - 23 августа 2012 г. акционеры избрали в Совет директоров МРСК Центра четырех представителей миноритарных акционеров (Бранис А.М., Куликов Д.В.,
Филькин Р.А., Шевчук А.В.); все члены СД, за исключением Гуджояна Д.О., являются независимыми и неисполнительными директорами.

МУРОВ
Андрей Евгеньевич

Председатель Совета директоров
Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»,
Первый заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

1970 года рождения, гражданин России.
В 1993 г. окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет. Доктор экономических наук. В настоящее время занимает также должности Председателя Совета директоров в ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Волги»,
ОАО «МОЭСК», ОАО «Кубаньэнерго».
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 23.08.2012

БРАНИС
Александр Маркович

Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал
Менеджмент (РФ) Лтд.»

1977 года рождения, гражданин России.
В 2001 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга».
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 09.12.2004

ГУДЖОЯН
Дмитрий Олегович

1977 года рождения, гражданин России.
В 1998 г. окончил Международный университет (International University), в 1999 г. – Московский автомобильно-дорожный институт. Кандидат экономических наук.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17.06.2011

КАЗАЧЕНКОВ
Андрей Валентинович

Первый заместитель председателя Правления, член Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»

1980 года рождения, гражданин России.
В 2002 г. окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-эконо- мический университет, в 2004 г. - Бизнес школу университета штата Висконсин Мэдисон (США).
В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «Ленэнерго», ОАО «НИЦ ЕЭС».
Является Председателем комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 23.08.2012

КУЛИКОВ
Денис Викторович

Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов

1975 года рождения, гражданин России.
В 2005 г. окончил Московскую государственную юридическую академию. В настоящее время занимает также должность члена Совета директоров в ОАО «ВЕРОФАРМ». Является членом комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра. Впервые избран в состав Совета директоров Компании 23.08.2012. Владеет 300 000 штук, или 0,0007106 %, обыкновенных акций МРСК Центра

РОМЕЙКО
Дмитрий Игоревич

Заместитель исполнительного директора по специальным проектам
ОАО «Холдинг МРСК»

1967 года рождения, гражданин России.
В 2006 г. окончил Государственный университет управления, в 1996 г. – Академию ФСБ. В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Северного Кавказа». Является членом комитета по аудиту и замести- телем Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 23.08.2012

СЕДУНОВ
Валерий Николаевич

Генеральный директор Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра

1950 года рождения, гражданин России.
В 1972 г. окончил Ивановский энергетический институт.
В настоящее время занимает также должности члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», члена Совета директоров в ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Является членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 23.08.2012

ТИХОНОВА
Мария Геннадьевна

1980 года рождения, гражданка России.
В 2008 г. окончила Высшую школу экономики, в 2005 г. – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации; в 2002 г. – Волго-Вятскую академию государственной службы. В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «ДЭК», ОАО «ЭСК РусГидро», ОАО «ОЭСК», ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «Институт ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», ЗАО «Арктикшельфнефтегаз», ОАО «НИИ- Теплоприбор», ОАО «ЭССК ЕЭС».
Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 11.06.2009

ФИЛЬКИН
Роман Алексеевич

Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»,
Со-директор, электроэнергетика, машиностроение

1983 года рождения, гражданин России.
В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК-6», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой», ОАО «Прокатмонтаж».
Является членом комитета по стратегии и развитию, комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11.06.2009

ШАТОХИНА
Оксана Владимировна

Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», директор по экономике
ОАО «Холдинг МРСК»

1975 года рождения, гражданка России.
В 1999 г. окончила Финансовую академию при Правительстве РФ.
В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Сибири», ОАО «НИЦ Поволжья», ОАО «НИЦ Юга».
Является Заместителем Председателя комитета по аудиту и членом комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 23.08.2012.

ШЕВЧУК
Александр Викторович

Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

1983 года рождения, гражданин России.
В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.
В настоящее время занимает также должности члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «МРСК Юга», ОАО по строительству магистральных трубопроводов «Южтрубопроводстрой».
Является председателем комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом комитета по стратегии и развитию, комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по надежности Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17.06.2011.

В период с 01 января 2012 г. по 15 июня 2012 г. руководство Компанией осуществлял Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании Общества 17 июня 2011 г. С 15 июня 2012 г. по 23 августа 2012 г. работу осуществлял Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 15 июня 2012 г.:

Состав СД 01.01.2012 –- 15.06.2012 Состав СД 15.06.2012 –- 23.08.2012
Бранис Александр Маркович Бранис Александр Маркович
Балаева Светлана Александровна Гуджоян Дмитрий Олегович
Гуджоян Дмитрий Олегович Демидов Алексей Владимирович
Калоева Мадина Валерьевна Калоева Мадина Валерьевна
Курбатов Михаил Юрьевич Курбатов Михаил Юрьевич
Перепелкин Алексей Юрьевич Попов Александр Альбертович
Попов Александр Альбертович Саух Максим Михайлович
Сергутин Александр Владимирович Старченко Александр Григорьевич
Старченко Александр Григорьевич Уманец Наталья Анатольевна
Филькин Роман Алексеевич Филькин Роман Алексеевич
Шевчук Александр Викторович Шевчук Александр Викторович

В 2012 г. члены Совета директоров, за исключением Куликова Дениса Викторовича, не участвовали в уставном капитале МРСК Центра и в уставных капиталах ДЗО Общества и не совершали сделок с акциями Компании и акциями ее ДЗО.

В отчетном году иные сделки между членами Совета директоров МРСК Центра не заключались, иски к членам Совета директоров не предъявлялись. В 2012 г. обучение членов Совета директоров за счет Компании не проводилось.

Сведения о предыдущих составах Совета директоров размещены на корпоративном сайте Общества: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/directors/2011/; http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/directors/2012/.

В соответствии с внутренними документами Общества 9, Совета директоров МРСК Центра на регулярной основе члены предоставляют в Общество информацию о своей аффилированности, о владении ценными бумагами Общества и акциями ДЗО, а также совершенных с ними сделках.

Заседания Совета директоров в МРСК Центра проводятся на регулярной основе в соответствии с заранее утвержденным планом работы, не реже одного раза в шесть недель. Члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям – материалы направляются не позднее чем за 15 рабочих дней до проведения заседания.

Количество заседаний
Совета директоров
в 2010-2012 гг.

Количество заседаний <br>Совета директоров <br/>в 2010-2012 гг.

Совет директоров на заседаниях в 2012 г. рассматривал отчеты генерального директора по основным направлениям деятельности МРСК Центра, принимал решения об утверждении приоритетных направлений деятельности, различных программ, планов, внутренних документов. Кроме того, принимались решения, связанные с созывом и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров, одобрением совершаемых Компанией сделок и еще целым рядом вопросов.

В 2012 г. состоялось 33 заседания Совета директоров. При этом МРСК Центра стремится, чтобы заседания с наиболее важными вопросами повестки дня проводились в очной форме. В отчетном году таких заседаний было проведено четыре.

Количество вопросов,
рассмотренных Советом директоров
в 2010-2012 гг.

Количество вопросов, <br/> рассмотренных Советом директоров <br/> в 2010-2012 гг.

Такие вопросы как утверждение бизнес-плана Общества на очередной год, в том числе инвестиционной программы, и отчеты о его выполнении; КПЭ Общества и отчеты об их выполнении помимо очного рассмотрения на Совете директоров, также проходят предварительное обсуждение и утверждение на заседаниях комитета по стратегии, который полностью представлен членами Совета директоров. Таким образом, Компания стремится к принятию наиболее взвешенных решений.

Полная информация о решениях Совета директоров раскрывается на корпоративном сайте Общества: http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/decision/sovet/2012/.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в
2012 г., а также об участии данных лиц в заседаниях комитетов:

Комитеты при Совете директоров
Ф.И.О. члена Совета директоров Совет директоров по стратегии и развитию по аудиту по надежностипо технологическому присоединениюпо кадрам и вознаграждениям
с 01.01.2012 по 15.06.2012
Бранис Александр Маркович 80 % - - - -
Балаева Светлана Александровна 100 % - - - - 89 %
Гуджоян Дмитрий Олегович 87 % - - - - -
Калоева Мадина Валерьевна 67 % - - - - -
Курбатов Михаил Юрьевич 93 % 92 % 89 % - - 100 %
Перепелкин Алексей Юрьевич 100 % 77 % 100 % - -
Попов Александр Альбертович 100 % - 100 % - - 100 %
Сергутин Александр Владимирович 100 % - 100 % - - 100 %
Старченко Александр Григорьевич 100 % - 100 % - - 100 %
Филькин Роман Алексеевич 67 % 62 % 56 % - - 78 %
Шевчук Александр Викторович 100 % - 100 % - - 100 %
с 15.06.2012 по 23.08.2012
Бранис Александр Маркович 83 % - - - - -
Гуджоян Дмитрий Олегович 100 % - - - - -
Демидов Алексей Владимирович 100 % 67 % 100 % - - 100 %
Калоева Мадина Валерьевна 100 % - - - -
Курбатов Михаил Юрьевич 33 % - 100 % - - -
Попов Александр Альбертович 100 % - 100 % - - 100 %
Саух Максим Михайлович 100 % 100 % 50 % - - 33 %
Старченко Александр Григорьевич 100 % - 100 % - - 100 %
Уманец Наталья Анатольевна 100 %   100 % - - 100 %
Филькин Роман Алексеевич 100 % 100 % 50 % - - 33 %
Шевчук Александр Викторович 100 % 33 % 100 % - - 100 %
С 23.08.2012 по 31.12.2012
Муров Андрей Евгеньевич 100 % - - - - -
Бранис Александр Маркович 92 % - - - - -
Гуджоян Дмитрий Олегович 58 % - - - - -
Казаченков Андрей Валентинович 92 % - 75 % - - 71 %
Куликов Денис Викторович 100 % - 100 % - - 100 %
Ромейко Дмитрий Игоревич 100 % - 100 % - - 86 %
Седунов Валерий Николаевич 92 % - 100 % - - 71 %
Тихонова Мария Геннадьевна 50 % - - -
Филькин Роман Алексеевич 92 % 100 % 100 % - - 86 %
Шатохина Оксана Владимировна 100 % 100 % - - 100 %
Шевчук Александр Викторович 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
- – отметка обозначает, что данный член Совета директоров не занимает должности члена комитета.