История

Комитеты при Совете директоров

В МРСК Центра сформированы пять комитетов при Совете директоров:

  • комитет по надежности;
  • комитет по технологическому присоединению;
  • комитет по стратегии и развитию;
  • комитет по аудиту;
  • комитет по кадрам и вознаграждениям.

В состав комитетов входят представители различных групп акционеров, что обеспечивает более эффективную работу самих комитетов, формирование объективных и независимых решений.

Комитеты при Совете директоров являются совещательными органами и призваны предварительно рассматривать и выдавать рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

Сведения о действующих комитетах при Совете директоров МРСК Центра приведены ниже.

Комитеты при Совете директоров МРСК Центра:

 Увеличить таблицу
  Комитет по надежности Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Комитет по стратегии и развитию Комитет по аудиту Комитет по кадрам и вознаграждениям
Цели деятельности комитета
Рекомендации для Совета директоров по следующим основным вопросам:

· исполнение инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов;

· обеспечение нормального состояния основных фондов;

· обеспечение комплексной надежности работы сетевого оборудования;

· о приоритетных направлениях деятельности Общества

· оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям;

· анализ текущей ситуации по Обществу и подготовка предложений Совету директоров Общества в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям

Рекомендации для Совета директоров рекомендаций по следующим основным вопросам:

· определение стратегических целей деятельности Общества;

· разработка приоритетных направлений его деятельности;

· оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

· повышение инвестиционной привлекательности Общества;

· совершенствование инвестиционной деятельности;

· принятие обоснованных инвестиционных решений и выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества

Разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в осуществлении контроля над:

· процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности;

· эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками;

· выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы;

· деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества;

· соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества

· выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;

· определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;

· определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества

Дата создания комитета
Январь 2006 Февраль 2009 Апрель 2008 Апрель 2008 Апрель 2008
Количество членов комитета в период
- с января по июль 2012 г. 9 9 10 7 7
- с июля по сентябрь 2012 г. 9 8 12 7 7
- с сентября по декабрь 2012 г. 9 7 11 6 7
Действующий состав комитета, избранный Советом директоров 25.09.2012
1. Зуйкова Ольга Валентиновна Шевчук Александр Викторович Демидов Алексей Владимирович Казаченков Андрей Валентинович Казаченков Андрей Валентинович
2. Шумахер Сергей Анатольевич Готлиб Дмитрий Игоревич Павлов Вадим Алексеевич Шатохина Оксана Владимировна Шатохина Оксана Владимировна
3. Гриценко Андрей Витальевич Андрюшин Дмитрий Александрович Балаева Светлана Александровна Куликов Денис Викторович Седунов Валерий Николаевич
4. Орлов Константин Николаевич Половнев Игорь Георгиевич Башинджагян Астхик Арташесовна Ромейко Дмитрий Игоревич Куликов Денис Викторович
5. Панков Дмитрий Леонидович Пятигор Александр Михайлович Бронников Евгений Алексеевич Филькин Роман Алексеевич Ромейко Дмитрий Игоревич
6. Петров Алексей Петрович Ткачева Ольга Владимировна Голубев Павел Владиленович Шевчук Александр Викторович Филькин Роман Алексеевич
7. Половнев Игорь Георгиевич Черепанов Денис Игоревич Жариков Алексей Николаевич   Шевчук Александр Викторович
8. Черных Валерия Николаевна   Орлов Константин Николаевич    
9. Шевчук Александр Викторович   Саух Максим Михайлович    
10.     Филькин Роман Алексеевич    
11.     Шевчук Александр Викторович    
Адреc страницы нa корпоративном сайте Общества, на которой
размещены сведения о членах комитета в 2012 г.
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/controls
/committee
/technological
/2012/index.php
 
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/controls
/committee/realty
/2012/index.php
 
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/controls/committee
/strategics
/2012/index.php
 
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/controls
/committee/audit
/2012/index.php
 
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/controls
/committee/cadre
/2012/index.php
 
Количество заседаний комитета в 2012 г.
16 13 25 15 19
В том числе: в очной форме
1 1 12 - -
Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2012 г., тыс. руб.
555,7 316,8 1313,1 454,1 558,4
Адрес страницы на корпоративном сайте Общества, на которой
размещены решения комитета в 2012 г.
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/decision
/solution-
committee/safety
/2012/index.php
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/decision/solution-
committee/joining
/2012/index.php
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/decision/solution-
committee
/strategy-
committee/2012/
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/decision/solution-
committee
/decisions-
audit/2012
/index.php
http://www.mrsk-
1.ru/ru/investors
/management
/decision
/solution-
committee
/decisions-
personnel
/2012/index.php